OFAC, 이란 암호화폐 자금 흐름 관련 Shelbit·Aban Tether 제재

OFAC, 이란 암호화폐 자금 흐름 관련 Shelbit·Aban Tether 제재

미국 재무부 해외자산통제국이 이란과 연계된 암호화폐 자금 흐름을 문제 삼아 두 개의 디지털 자산 거래소인 Shelbit과 Aban Tether를 제재했다.

미국 재무부는 2026년 8월 7일 두 거래소를 대상으로 조치를 발표했다. Shelbit은 두바이를 기반으로 운영된 미허가 암호화폐 거래소이며, 미국은 이 거래소가 이란 혁명수비대와 이란 정부에 연계된 여러 주체의 암호화폐 거래를 처리했다고 주장했다.

이란에 기반을 둔 Aban Tether 역시 미국의 제재 대상이 됐다. 미국 재무부는 Aban Tether가 이미 제재 대상에 오른 이란 암호화폐 거래소 Nobitex를 포함해 미국의 제재를 받는 이란 관련 주체를 위해 수백만 달러 규모의 거래를 처리했다고 밝혔다.

이번 조치는 미국이 이란의 암호화폐 인프라와 디지털 자산을 이용한 자금 이동에 대한 압박을 확대하고 있는 가운데 나왔다.

Shelbit, 이란 연계 대규모 암호화폐 자금 이동의 중심으로 지목

Shelbit은 최근 이란의 제재 회피와 관련된 대규모 암호화폐 자금 이동 과정에서 주요 플랫폼 가운데 하나로 지목됐다.

앞서 진행된 조사에서는 Shelbit이 2024년 5월 이후 최소 40억 달러 규모의 암호화폐를 처리한 것으로 나타났다. 이 과정에서 이란 중앙은행과 이란 혁명수비대에 연계된 것으로 알려진 지갑, 이란 내 불법 온라인 도박 네트워크 등과 연결된 자금 흐름이 확인됐다.

미국 재무부는 Shelbit이 이란 혁명수비대와 이란 정부에 연계된 조직을 위해 수백만 달러 규모의 디지털 자산 거래를 처리했다고 판단했다.

Shelbit을 설립한 이란 출신 Siavash Kayvanpour도 함께 제재 대상에 포함됐다. 미국은 Kayvanpour가 이란 혁명수비대와 Nobitex를 지원하는 데 관여했다고 설명했다.

Shelbit과 연계된 다른 기업들도 이번 조치의 대상에 포함됐다.

이번 제재는 Shelbit을 둘러싼 자금 흐름이 공개적으로 조사된 이후 이뤄졌다. 앞선 분석에서는 Shelbit이 이란의 국제 금융 접근을 지원하는 암호화폐 통로 역할을 했다는 주장이 제기됐다.

Shelbit은 관련 의혹 부인

Shelbit 측은 자사가 자금세탁이나 테러자금 조달, 불법 도박, 제재 회피 또는 제재 대상 정부와 관련된 활동에 의도적으로 참여했다는 주장을 부인했다.

회사는 2026년 8월 1일 공개한 입장에서 불법 행위에 고의로 관여했다는 주장을 인정하지 않았으며, 2026년 1월 운영을 중단했다고 밝혔다.

그러나 Shelbit 웹사이트는 한동안 실제 거래가 어려운 상태로 유지되다가 관련 조사 내용이 공개된 직후 다시 활성화된 것으로 전해졌다.

블록체인 분석에서는 Shelbit을 거쳐 이동한 암호화폐 가운데 수천만 달러가 이란의 비트코인 채굴 사업으로 추정되는 곳에서 유입된 것으로 나타났다. 또 다른 상당한 자금은 이란의 대규모 온라인 도박 네트워크와 연결된 것으로 분석됐다.

Shelbit은 이러한 자금이 자사 플랫폼을 통해 이동했다는 이유만으로 회사가 해당 활동의 목적이나 배경을 알고 있었다고 볼 수 없다는 입장을 내놓고 있다.

두바이 규제당국도 Shelbit 문제 제기

미국의 제재에 앞서 두바이 가상자산규제청도 Shelbit의 활동을 문제 삼았다.

두바이 규제당국은 7월 24일 Shelbit이 자금세탁 방지와 테러자금 조달 방지 관련 규정을 위반했다고 밝혔다.

규제당국은 Shelbit과 관련된 문제가 단순한 이용자 보호 차원을 넘어 국경을 넘는 금융거래와 아랍에미리트 금융시스템의 건전성에 영향을 줄 수 있는 사안이라고 판단했다.

미국의 이번 제재는 두바이 당국의 조치 이후 약 2주 만에 발표됐다.

Aban Tether도 미국 제재 대상에 포함

이란에서 운영되는 Aban Tether 역시 이번 미국 재무부 조치에 포함됐다.

Aban Tether는 이란 암호화폐 시장에서 상당한 규모의 거래를 처리해 온 사업자로, 과거 블록체인 분석에서도 이란 내 주요 디지털 자산 서비스 제공업체 가운데 하나로 분류됐다.

ChainArgos가 2025년 이란 암호화폐 거래를 분석한 자료에서는 Aban Tether가 이란 시장에서 상당한 규모의 USDT 입금을 처리하고 있는 것으로 나타났다.

당시 분석은 정부의 제재 지정이 아니라 독립적인 온체인 분석이었다. 그러나 2026년 8월 7일 미국 재무부가 실제로 Aban Tether를 제재하면서 상황이 달라졌다.

미국은 Aban Tether가 제재 대상 이란 기업과 관련된 수백만 달러 규모의 거래를 처리했다고 밝혔다. 여기에는 6월 미국의 제재 대상에 포함된 Nobitex도 포함됐다.

미국, 이란 암호화폐 거래소 제재 확대

미국은 최근 몇 달 동안 이란의 디지털 자산 거래 인프라에 대한 제재를 빠르게 확대하고 있다.

OFAC는 2026년 6월 2일 이란 최대 암호화폐 거래소 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex를 제재 대상으로 지정했다.

미국 재무부에 따르면 Nobitex는 2025년 이란 전체 디지털 자산 유입액의 절반 이상을 처리했다. 미국은 Nobitex가 이란 혁명수비대와 연결된 거래와 제재 회피에 이용됐다고 주장했다.

Wallex는 같은 기간 이란 디지털 자산 유입의 약 12%를 처리한 것으로 나타났으며, Bitpin과 Ramzinex도 이란 금융시스템과 제재 대상 주체에 연결된 거래를 이유로 제재 대상에 포함됐다.

당시 조치는 미국이 이란의 전통적인 은행과 환전 네트워크뿐 아니라 암호화폐 거래소까지 직접적인 금융 제재 대상으로 확대하고 있다는 점을 보여줬다.

Shelbit과 Aban Tether에 대한 8월 제재는 이러한 흐름의 연장선에 있다.

분석기관의 주장에서 공식 제재로 상황 변화

Shelbit과 Aban Tether는 OFAC의 이번 조치 이전에도 블록체인 분석기관과 조사기관의 보고서에서 여러 차례 언급됐다.

Chainlabs는 2026년 5월부터 Shelbit과 연계된 대규모 이란 자금 흐름을 추적해 왔다. 분석에서는 두바이와 연결된 해당 플랫폼을 통해 수십억 달러 규모의 이란 관련 자금이 이동했다는 주장이 제기됐다.

ChainArgos 역시 2025년 이란 암호화폐 시장 분석에서 Aban Tether의 USDT 입금 규모를 다뤘다.

당시 이러한 내용은 분석기관이 온체인 데이터를 바탕으로 제시한 주장에 해당했으며, 미국 정부가 해당 기업을 직접 제재 대상으로 지정했다는 의미는 아니었다.

그러나 2026년 8월 7일 OFAC 조치 이후에는 Shelbit과 Aban Tether 모두 공식적인 미국 제재 대상이 됐다.

따라서 두 기업과 관련된 온체인 분석과 미국 정부의 공식 제재 지정은 현재 별개의 문제가 아니다. 과거 분석기관이 추적하던 자금 흐름에 대해 미국 재무부가 실제 제재 조치를 취한 상황으로 바뀌었다.

이란 연계 암호화폐 인프라에 대한 감독 강화

최근 조치는 미국이 이란의 국제 자금 이동 과정에서 암호화폐가 사용되는 방식을 집중적으로 추적하고 있다는 점을 보여준다.

이란은 장기간 국제 금융 제재를 받고 있으며, 암호화폐는 전통적인 은행망을 이용하지 않고 국경 간 자산을 이동할 수 있다는 특성 때문에 규제당국의 주요 감시 대상이 되고 있다.

미국 재무부는 이란의 암호화폐 거래소와 이를 지원하는 해외 사업자, 운영자, 관련 기업을 대상으로 제재 범위를 확대하고 있다.

6월 Nobitex와 Wallex, Bitpin, Ramzinex에 이어 8월에는 Shelbit과 Aban Tether가 추가되면서 미국의 제재 대상은 이란 국내 거래소뿐 아니라 해외에 기반을 둔 자금 이동 인프라까지 확대됐다.

향후 추가 조치에서도 이란 정부나 혁명수비대, 이미 제재된 거래소와 연계된 암호화폐 플랫폼과 지갑, 운영자가 새로운 제재 대상으로 포함되는지가 주요 확인 대상이 될 전망이다.

면책조항: 이 글은 정보 제공만을 목적으로 하며 법률, 세무, 투자, 금융 또는 기타 형태의 조언으로 제공되거나 사용될 목적으로 작성된 것이 아니다.